金诚集团涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案新进展

　　金诚集团涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案新进展

 

　　6月5日午间，杭州拱墅警方官方微博@平安拱墅通报，金诚集团涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案的进展情况。

 

　　案情通报介绍，经拱墅区人民检察院批准，公安机关已依法对该案主要犯罪嫌疑人韦某等21人执行逮捕，并对13名犯罪嫌疑人取保候审。

 

　　与此同时，公安机关全力开展追赃挽损工作，已依法对涉案公司及人员相关银行账户、基金、股票、房产、车辆、土地等予以冻结或查封。

 

　　早在4月28日，因涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款，金诚集团被警方立案侦查，号称700亿规模的金诚集团崩塌。

 

　　公开信息显示，金诚集团成立于2008年，最初以地方债融资起家，2014年转向特色小镇项目，在短短两年时间内，一度风生水起。

 

　　对外推介中，金诚集团宣称在2015年7月22日到2016年8月22日，拿下了35个新型城镇化项目，签约总投资额1800亿元。截至2017年9月，拥有59个特色小镇项目，如盱眙龙虾小镇、无锡人鱼小镇、张家界(5.500, 0.14, 2.61%)天门仙境小镇等，涵盖浙江、 江苏、湖南、贵州、福建、江西、湖北、河南、安徽、吉林十省，“政府项目签约量超过5700亿元”。

 

 

　　此外，金诚集团拥有新余观悦、新余观复、金诚资管、杭州金转源、杭州金仲兴、杭州观复6家备案私募基金管理人，1家基金销售公司金观诚，此外，拥有港股金诚控股（01462.HK）及新三板太悦健康（832227.OC）、丽晶光电（831777.OC）等5家公众公司。

 

　　但是2018年5月，浙江证监局开展私募专项检查，金诚集团旗下5家私募公司拒绝配合检查工作，随后，浙江证监局三次对其旗下基金销售公司金观诚下达暂停6个月基金销售业务的通知。

 

　　没过多久，2018年7月开始，金诚集团旗下的私募基金产品陷入兑付危机。

 

　　尽管在2019年1月31日，金诚集团召开了投资人代表沟通会，公司董事长韦杰在会上表示，金诚集团的总负债是103亿元，存续的基金规模是157亿元，他承诺“都会负责到底”。

 

　　但是3个月后，这位80后董事长的承诺落空，直到金诚集团被警方立案侦查。