东莞樟木头警方成功打掉一特大电信诈骗犯罪集团

　　东莞樟木头警方成功打掉一特大电信诈骗犯罪集团

 

　　日前，樟木头公安分局成功打掉一特大电信诈骗犯罪集团，串破案件13宗，案值200多万元，初步掌握被骗财事主326人，估算涉案金额超过1.0955亿元，是我市开展六大专项行动以来，首次捣毁的以大宗交易商品平台为工具实施电信诈骗的犯罪集团。

 

　　2014年6月，樟木头公安分局樟洋派出所接到事主杨某报案，称其6月初接到一位自称广州私募股权有限公司周经理的电话，向其介绍在某市场交易平台进行期货投资，并负责提供投资技术，保障客户资金安全，所得盈利三七分成。事主杨某在周某的劝说下，由周某代为在该市场交易平台注册交易账号。截止2014年6月16日，杨某通通过网银转入该交易平台注册账号分4次买卖期货，前三期共投入13.18万元，盈利数千元；第四次投入交易账户全部资金买白果，跌股部分几分钟全部亏空。后杨某在网上查询该市场交易平台的相关信息，发现部分网友也反映被骗。

 

　　接到报警后，樟木头警方高度重视，成立专案组开展侦查，经过长达5个多月的外围侦查，并于12月2日在市公安局大力支持下，分8个小组同时行动，在广州成功抓获包括王某明、卢某等12名团伙核心成员，捣毁犯罪窝点2个，缴获银行卡85张、银行卡存折7本、人民币32.4万元、港币530元、作案车辆2辆、电话座机12部、手机25部、手提电脑5台、台式电脑4台、打印机2台等作案工具一大批。

 

　　经审讯，犯罪嫌疑人王某明、卢某伙同潘某（在逃）密谋诈骗，合伙成立信息科技公司，于2014年1月1日至9月15日期间，租用广州天河区某大厦房间作为办公室，通过网上购买客户信息，聘用业务员利用改号电话致电客户手机，以银行职员身份、投资机构工作人员等虚假身份联系事主，骗得事主信任后，承诺保证保障事主资金安全和提供技术支持，所得盈利三七分成，诱骗事主开设账户。开设账户后，为哄骗事主在该市场交易平台等虚拟大宗交易平台进行买卖投资，前期二到三次交易让事主小额投入盈利为诱，取得信任后便诱骗事主大额投入。大额投入时，犯罪嫌疑人在后台操作大宗商品交易涨跌，吸光事主金额将钱骗走。至今，已查实该犯罪团伙先后诈骗事主杨某等人200余万元。

 

　　目前，串破案件13宗，案值200多万元，初步掌握被骗财事主326人，估算涉案金额超过1.0955亿元，是我市开展六大专项行动以来，首次捣毁的以大宗交易商品平台为工具实施电信诈骗的犯罪集团。（来源：樟木头广电站）