东莞凤岗警方捣毁一跨四省诈骗团伙

　　东莞凤岗警方捣毁一跨四省诈骗团伙

 

　　在全省“六大专项”打击整治行动中，近日，凤岗公安分局在一名嫌疑人身上缴获300多张非其本人开户的银行卡。并成功捣毁一个先后在广东、河南、安徽、重庆等省市成功实施诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5人，侦破诈骗案43宗，涉案金额400多万元。

 

　　目前，4名嫌疑人已被依法提请公诉，凤岗警方根据案件线索仍然在进一步深挖侦办中。

 

　　顺藤摸瓜牵出400多万大案

 

　　据办案民警王警官介绍，凤岗公安分局在办理一宗案件的过程中，将正在一家银行ATM机前取款的嫌疑人莫某抓获，从他身上搜出300多张银行卡，其所持银行卡均非莫某本人开户。

 

　　经比对，莫某所持银行卡与东莞市凤岗镇一宗诈骗案件有密切关系。经过深入调查发现，5月19日在凤岗镇发生的一宗诈骗案件中受害人陈先生被骗的人民币10万元就系转入莫某持有的一张银行卡，而莫某将赃款转入5家不同省份的不同银行卡。

 

　　随后调查证实，这些卡也都是盗用他人身份证开设的银行卡，而这些银行卡上的10万元钱，早已经在不同省份的ATM机上被人取走。

 

　　办案民警从莫某手机上发现几个留存账户，并从莫某住处找到一张快递单，收件人姓名与其中一个留存账户姓名一致。

 

　　6月12日，办案民警在广东省茂名市麻岗镇抓获了该团伙转账核心中介朱某，并发现朱某日常生活中所使用的一张银行卡上，收到的金额高达800多万元。但经过办案民警几个月的调查核实，朱某账户上的800余万均为涉案赃款，至今已认定其中的43宗，涉案400多万元。“很多电话诈骗的受害人事后没有报警，给案件的调查取证带来了很大困难。”王警官称。

 

　　此外，根据莫某的交代，6月13日，另一组办案民警在广西桂林将涉案的3名负责转账的嫌疑人抓获。目前调查情况显示，实施电话诈骗凤岗企业老板陈先生的为一名广东籍男子，但不知道真实姓名，凤岗警方正在进一步侦查中。

 

　　实施电话诈骗团伙分工很细

 

　　据办案民警王警官介绍，至案件初步完成，从朱某银行账户半年800多万“收入”流水中，专案组共核实了其中的43宗，案值400多万元。受害人涉及广东等4省市，其中河南3宗，安徽1宗，重庆1宗，广东省内38宗。珠三角地区中，广州20宗，案值200多万；深圳8宗，案值70多万；东莞2宗，案值37万。

 

　　尽管实施电话诈骗的嫌疑人没有归案，但从目前警方调查了解的情况，基本揭开了电话诈骗江湖的隐秘世界。“从现在了解的情况来看，实施电话诈骗的团伙现在已经分工很细，有专门实施电话诈骗的打电话人；有专门在后台指挥转账的核心中介；有从不同银行卡最终取现后汇款给核心中介的小中介；还有在全国各地负责帮助取现的取钱人。”王警官介绍，这些人常常相互都不认识，只是通过电话和外号沟通交流，甚至这个诈骗江湖内也十分讲究“信用”，“取钱人收益为诈骗金额的2%；核心中介分成2%；分支中介分成2%；剩余大部分的诈骗所得最终将返还给实施电话诈骗的人。”

 

　　王警官分析，从这个分配比例来看，实施电话诈骗的人数较多，“尽管成功是小概率，但一旦成功，通常都所获颇丰。本案中，仅仅指挥转账的中介，半年分成就达16万。而这个朱某只是入行不是很久的指挥中介。”由于电话诈骗团伙的需求，目前非本人开户的银行卡也变成了“商品”，“这宗案件中，他们购买的非本人开户银行卡，如果银行卡功能全开，可以卖到170元至200元不等。”

 

　　预防

 

　　只要去核实了，基本不会受骗

 

　　据办案民警王警官介绍，在办案过程中，让办案民警最苦恼的是，电话诈骗总有成功的时候，而且受害人往往分布在不同省份，取证难度非常大；最让办案民警奇怪的是，为什么这么简单的诈骗手法，总是不断地有人上当？这类案件办理难度较大，在抓捕嫌疑人莫某时，办案民警在莫某时常光顾的ATM机前隐秘蹲守了近一个星期。

 

　　分析这些受害人种类，办案民警发现，受害人多数都为年龄偏大的男性，有一定经济实力，而且一个共同特点就是，“多数受害人在接到诈骗电话的时候，恰好正在找人办事，有求于人。接到陌生电话号码，对方还没有表明身份，自己就已经主观认为对方是自己需要求助的人，主动称呼对方为某领导、某同学、某亲戚，才给了对方以可乘之机。”

 

　　在这些电话诈骗中，实施电话诈骗的人，有时冒充党政机关的工作人员；有时冒充政府部门的领导；有时冒充银行工作人员；有时冒充亲戚朋友或者同学。有时借口临时需要给上级领导办事；有时借口涉赌或者嫖娼被抓；有时或者借口亲友发生交通事故；有时借口银行账户发生问题等等。“其实最关键一点，就是在汇款前，多联系一些熟人核实一下，沟通一下，哪怕多打一个电话去核实，也不会上当受骗。”王警官介绍，比如一些基层派出所值班民警就时常接到一些辖区居民的来访或者来电，咨询自己接到的异常要求汇款电话，“只要去问过的，基本上都不会受骗。”

 

　　“实施电话诈骗的人，经常都会利用当事人的各种心理，防止当事人去核实情况，比如：当事人账户异常涉及案件机密；冒充亲友的说因嫖娼被抓，不想让其他人知道，只要尽快汇款；或者冒充领导的，当事人往往不方便去核实。”王警官说，说到底，只要当事人遇到这类电话前，想办法去核实了，基本上就不会上当受骗。（来源：东莞时报）